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    金新農獨立董事2015年度述職報告-金新農股票

    作者:南康金融新聞網
    日期:2020-03-01 09:40:02
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    最新資訊《金新農獨立董事2015年度述職報告-金新農股票》主要內容是金新農股票,深圳市金新農飼料股份有限公司獨立董事 2015年度述職報告獨立董事 李斌各位股東及代表:本人作為深圳市金新農飼料股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》(2014年,現在請大家看具體新聞資訊。

    深圳市金新農飼料股份有限公司

    獨立董事 2015年度述職報告

    獨立董事 李斌

    各位股東及代表:

    本人作為深圳市金新農飼料股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董事,根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》(2014年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》等相關法律法規、規范性文件的規定與要求,在 2015年的工作中,獨立、勤勉、盡責、忠實履行職務,積極出席相關會議,充分發揮獨立董事的作用,認真審議董事會各項議案,切實維護公司和股東,尤其是中小股東的利益。

    現將本人 2015年度履職情況報告如下:

    一、本人 2015 年度出席董事會和股東大會情況

    2015年董事會召開 10次會議,其中現場會議 3次,現場加通訊會議 7次。

    本人出席會議情況如下:

    本人(李斌)2015年度出席公司會議情況本報告期應出席董事會次數現場出席次數以通訊和視頻方式參加會議次數委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自出席會議

    2015 年第一、二、三次

    臨時股東大會、2014年度股東大會

    10 9 1 0 0 否 列席

    本人認真出席董事會和列席股東大會,會上認真審議每項議案,積極參與討論并提出合理化與建設性意見,履行了獨立董事勤勉盡責義務。公司 2015年董事會的召集召開符合法定程序,重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序,合法有效,因此,2015 年度本人對公司董事會會議審議的各項議案均投了贊成票,無反對、棄權情況。

    二、本人 2015年度發表獨立意見情況

    2015年,獨立董事參與討論了公司的重大事項,在深入研究相關情況后,依據自己的專業能力和經驗作出獨立判斷,審慎發表獨立意見。獨立董事 2015年度發表獨立意見情況如下:

    (一)2015年 3月 24日,公司召開第三屆董事會第八次會議,本人對公司

    2014 年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況發表了專項

    說明與獨立意見以及對第三屆董事會第八次會議及 2014年度報告相關事項發表獨立意見【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 3月 26日《獨立董事關于對公司 2014年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明與獨立意見》、《獨立董事對第三屆董事會第八次會議及 2014年度報告相關事項發表的獨立意見》】。

    (二)2015年 5月 8日,公司召開第三屆董事會第十次(臨時)會議,對會議審議的《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》發表了事前認可意見和獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 5月 12日《獨立董事關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易事前認可的意見》、《獨立董事關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的獨立意見》】。

    (三)2015年 5月 25日,公司召開第三屆董事會第十一次(臨時)會議,對《關于補選獨立董事的議案》發表了獨立意見,對會議審議的《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、2015 年第一期員工持股計劃(草案)》及相關事項發表了事前認可意見和獨立意見【詳見巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)2015年 5月 27日《獨立董事關于公司員工持股計劃的獨立意見》、《獨立董事關于補選獨立董事的獨立意見》、《獨立董事關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成暨關聯交易事項的事前認可意見》】。

    (四)2015年 6月 30日,公司召開第三屆董事會第十二次(臨時)會議,對會議審議的《關于轉讓子公司股權的議案》發表了獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 2015年 7月 1日《獨立董事關于轉讓子公司股權的獨立意見 》】。

    (五)2015年 8月 17日,公司召開第三屆董事會第十三次會議,對會議審

    議的《關于提供委托貸款的議案》、《關于深圳市金新農飼料股份有限公司 2015

    年第一期員工持股計劃(草案)>(修訂稿)及其摘要的議案》等相關議案及 2015年半年度相關事項發表了事前認可意見及獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015年 8月 18日《獨立董事對第三屆董事會第十

    三次會議及 2015年半年度相關事項發表的獨立意見》】。

    (六)2015年 9月 13日,公司召開第三屆董事會第十四次(臨時)會議,對會議審議的《關于 2015年第一期員工持股計劃(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》、《關于調整發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關于本次調整發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案不構成重大調整的議案》發表了事前認可意見及獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015年 9月 15日《獨立董事關于公司

    2015年第一期員工持股計劃(草案)(修訂稿)及其摘要的事前認可意見》、《獨立董事關于公司 2015年第一期員工持股計劃(草案)(修訂稿)及其摘要的獨立意見》、《獨立董事關于同意將調整重大資產重組方案的有關議案提交董事會審議的事前認可意見》、《獨立董事關于調整發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的獨立意見》】。

    (七)2015年 10月 23日,公司召開第三屆董事會第十五次會議,對會議

    審議的《關于調整股票期權激勵計劃激勵對象名單、期權數量和行權價格的議案》發表了獨立意見,對《關于收購洛陽新希望六和新大飼料有限公司部分股權暨關聯交易的議案》發表了事前認可意見及獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 10月 26日《獨立董事對第三屆董事會第十

    五次會議相關事項的獨立意見》】。

    (八)2015年 12月 19日,公司召開第三屆董事會第十六次(臨時)會議,對會議審議的《關于 2015年新增日常關聯交易的議案》發表了事前認可意見及獨立意見。【詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 12月 21日《獨立董事關于 2015年新增日常關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關于 2015年新增日常關聯交易的獨立意見》】。

    三、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

    (一)參與董事會專門委員會所作出的履職工作

    1、本人為審計委員會召集人,根據公司《董事會審計委員會議事規則》及

    《審計委員會年報工作制度》等相關規定,報告期內,公司董事會審計委員會履行了相關監督和核查工作,并同公司內外部審計機構都保持了良好的溝通。2015年度,共召集 6次審計委員會會議,其中 4次例會,2次臨時會議。會議例會按季度召開,就每個季度公司募集資金存放和使用情況、關聯交易情況及控股股東和其他關聯方占用公司資金情況、定期報告、審計部工作報告等進行了審議。臨時會議聽取了會計師事務所 2014年度公司審計工作的總結報告、審議了續聘會計師事務所等事項。

    2、本人為提名委員會委員,本人恪盡職守,積極參加報告期內召開的提名委員會會議。報告期內,提名委員會召開會議一次,會議提名并補選第三屆董事會獨立董事候選人的事項。

    (二)參與公司經營決策和管理所作出的履職工作

    作為公司獨立董事,本人在 2015 年度主動調查、獲取做出決策所需要的資料,通過電話、郵件、會議等形式與公司經營管理層保持充分溝通與交流。重點關注公司生產經營、財務管理、關聯交易、對外財務資助、對外擔保等情況。凡經董事會審議的事項,事先都對相關資料進行認真審核,并詳盡了解有關情況,能夠用自己的專業知識和管理經驗向公司提出合理化的意見和建議。

    (三)為監督公司信息披露工作所作出的履職工作對公司信息披露情況等進行監督和核查,確保公司能夠按照中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定規范信息披露行為,促進公司依法規范運作;維護公司股東、債權人及其利益相關人的合法權益;保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。

    (四)加強培訓與學習所作出的履職工作報告期內,本人自覺學習掌握中國證監會、深圳證監局及深圳證券交易所最新的法律法規和各項規章制度,并積極參加上述機構、公司、保薦機構以各種方式組織的相關培訓。加深了對相關法規尤其是保護社會公眾股股東權益等專業知識的認識和理解,積極與其他公司的獨立董事交流,探討獨立董事的履職經驗和行業價值,借鑒優秀經驗,進一步有效提高了履職能力。

    四、其他事項

    1、2015年度,無提議召開董事會的情況;

    2、2015年度,無提議召開臨時股東大會情況;

    3、2015年度,無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

    以上是本人 2015年度履職情況的匯報。2015年本人將繼續按照相關法律、法規和公司章程的要求,獨立、公正地履行職責,切實維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

    五、聯系方式

    獨立董事:李斌

    電子郵箱: [email protected]

    獨立董事:李斌

    二 O一六年四月八日

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